JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

北京国枫律师事务所

关于杰克缝纫机股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[ 2017 ] A0111 号

致：杰克缝纫机股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法 律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法 性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的 相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

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（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会 召集。贵公司董事会于2017年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开 发布了《杰克缝纫机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》， 并于2017年4月1日公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司2017年第三次临时股东 大会会议资料》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投 票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决 权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项， 同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2017年4月10日在浙江省台州市椒江区机场南路15号 公司会议室如期召开，由贵公司董事长赵新庆先生主持。本次会议通过上海证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2017年4月10日上午9:15至下午15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所 载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

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本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登 记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人） 共计3人，代表股份151,900,000股，占贵公司股份总数的73.4988%。除贵公司股 东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管 理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次 会议的股东共计4人，代表股份3,104,700股，占贵公司股份总数的1.5023%。上述 参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的 全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通 过了以下议案：

• 1.关于公司换届选举董事的议案：

• 1.1 选举赵新庆先生为公司第四届董事会董事；

• 1.2 选举阮积祥先生为公司第四届董事会董事；

• 1.3 选举阮福德先生为公司第四届董事会董事；

• 1.4 选举阮积明先生为公司第四届董事会董事；

• 1.5 选举郭卫星先生为公司第四届董事会董事；

• 1.6 选举黄展洲先生为公司第四届董事会董事；

• 1.7 选举谢云娇女士为公司第四届董事会董事；

• 2.关于公司换届选举独立董事的议案：

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• 2.1 选举龚焱先生为公司第四届董事会独立董事；

• 2.2 选举韩洪灵先生为公司第四届董事会独立董事；

• 2.3 选举张世东先生为公司第四届董事会独立董事；

• 2.4 选举李有星先生为公司第四届董事会独立董事；

• 3.关于公司换届选举监事的议案：

• 3.1 选举车建波先生为公司第四届监事会监事；

• 3.2 选举阮美玲女士为公司第四届监事会监事。

本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计 票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表 决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。前述议案均采取累积投票制，赵 新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、黄展洲、谢云娇当选为贵公司非独立 董事，张世东、韩洪灵、龚焱、李有星当选为贵公司独立董事，车建波、阮美玲 当选为贵公司非职工监事。此外，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独 计票并单独披露表决结果。

经查验，上述议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的 过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法 律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的 召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年第 三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 张利国 北京国枫律师事务所 经办律师 马 哲 刘斯亮

2017 年 4 月 10 日

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