JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-021

杰克缝纫机股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日以现场 方式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。公司于 2017 年 3 月 19 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第九次会议的通 知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于公司换届选举监事的议案》

公司第三届监事会的任期已经到届，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由三名 监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会对符合条件的股东提名的监事 候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名车建波

先生、阮美玲女士为公司第三届监事会候选人，任期自 2017 年第三次股东大 会审议通过之日起算，任期三年。（候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会 2017 年 3 月 24 日

车建波 先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1962 年出生，本科，助理政工师、助理 经济师、高级经营师。曾荣获台州市金雁奖、浙江省“五一”劳动奖章。曾任江西轧辊厂 车间主任、副厂长，新杰克缝纫机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、行政 中心总监。现任公司监事会主席。车建波先生系本公司第三届监事会主席。

阮美玲 女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1968 年出生，大专学历。曾被评为“中 国企业文化建设先进工作者”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝 纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任。现任企 业文化部总监。阮美玲女士系本公司第三届监事会监事。