JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-020

杰克缝纫机股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日以现场 加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议。公司于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会 第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，，公司董事会提名委员会审查并提名赵新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、 郭卫星、黄展洲、谢云娇为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名委员会审查并提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会同意控股股东提名 张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2017 年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选 人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召 开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

• 1、《独立董事候选人声明》；

• 2、《独立董事提名人声明》；

• 3、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017 年 3 月 24 日

附：董事候选人的简历如下：

赵新庆 ，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历，曾荣获“西安市第九 ” “ ” “ 届杰出青年企业家 、 西安市十大突出贡献工业企业优秀经营者 、 陕西省十大杰出贡献企 业家”。曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新 杰克缝纫机股份有限公司董事长，在缝纫机行业有近40年工作经验，是缝纫机行业为数不 多的技术带头人。赵新庆先生系本公司第三届董事会董事长。

阮积祥 ，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕 士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家,现任中国缝制机械协会副理事 长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全 国理事会理事,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董事长。

阮福德 ，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，高级经济师。曾荣 “ ” “ ” 获 全国轻工行业劳动模范 、 浙江省优秀企业家 。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经 理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有 限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED 董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司副董事长、总经理， 新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。阮福德先生系本公司第三届董事会副董事长。

阮积明 ，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。曾任台州市飞球缝 纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限 公司董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司董事，新杰克 缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。阮积明先生系本公司第三届 董事会副董事长。

郭卫星 ，中国国籍，男，1976 出生，研究生学历, 中共党员，公司董事、总经理。2000 年 7 月毕业于中国农业大学农业机械化专业，并获取工学学士学位。2000 年 8 月至 2002 年 1 月在浙江杰克缝纫机有限公司任职，2002 年 2 月后历任浙江杰克缝纫机有限公司质管 部经理，杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监，浙江新杰克缝纫 机有限公司总经理。郭卫星先生为第三届全国缝纫机标准化技术委员会委员。郭卫星先生 系本公司第三届董事会董事、总经理。

黄展洲 ，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾被台州市椒江区 政府授予“椒江区第五届拔尖人才”荣誉称号。曾任湖南省江永县物资局职员，长沙湘海经

济发展公司员工，浙江杰克缝纫机有限公司总经理助理兼人力资源经理，新杰克缝纫机股 份有限公司董事、副总经理。黄展洲先生系本公司第三届董事会董事、副总经理。

谢云娇， 中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中级会计师职称。 曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新 杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系本公司第三届董事 会董事、财务总监、董事会秘书。

独立董事候选人的简历如下：

张世东先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士，曾被中国企业家协 会评为 2009 年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代 表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询（中国）有限公司全球信息业 务中国区负责人、美世咨询（中国）有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、 东阿阿胶（000423）独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。

韩洪灵先生， 中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生；现为浙江大学管理学院教 授、财务与会计学系副主任、MPAcc 项目主任、MBA 资本市场 TRACK 负责人。曾入选财 政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，美国纽约州立大学访问学 者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理 事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科 发展论坛秘书、及华灿光电股份有限公司独立董事、浙江万好万家文化股份有限公司独立 董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事及浙江东南网架股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。

龚焱先生， 美国国籍，1973 年出生，博士，曾执教于美国加州大学，担任多家高科技 创业公司的顾问委员会成员，并作为联合发起人创立美中创新与创业研究院。现执教于中 欧国际工商学院，并任上海十月妈咪网络股份有限公司独立董事、重庆新世纪游轮股份有 限公司（002558）独立董事、上海云视科技股份有限公司独立董事及 Rongchain Group Hong Kong Limited 董事、公司独立董事。

李有星先生 ，中国国籍，男，1954 年出生。浙江大学光华法学院教授。研究领域：公 司法、证券法、金融法（商法、经济法）。现任职务：法律系副主任（院务委员会委员）、 浙大社科学部国际交流委员会委员。

1996 年 6 月至今在浙江大学光华法学院工作。先后担任浙江大学监察部副部长、法律 顾问室副主任；浙江大学法律硕士(JM)中心主任，光华法学院法务培训中心主任，法律系 副主任，光华法学院院务委员会委员，教授。