JACK TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2017

Oct 31, 2017

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会

==> picture [312 x 65] intentionally omitted <==

会议资料

2017 年 11 月 住所：台州市椒江区机场南路 15 号

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

目 录

2017 年第七次临时股东大会会议须知 ............................................. - 1 - 2017 年第七次临时股东大会会议议程 ............................................. - 3 - 议案 1 ：《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 .............................. - 5 - 议案 2 ：《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》 .............................. - 6 - 议案 3 ：《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 .......................... - 7 - 议案4：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 .......................... - 8 - 议案5：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 .......................... - 9 - 议案 6 ：《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》 ........................ - 10 - 议案 7 ：《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》 ........................ - 11 - 议案 8 ：《关于修订 < 重大投资决策管理制度 > 的议案》 ................ - 12 -

1

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

2017 年第七次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年第七次 临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相 关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过 电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相 关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后 方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼

• 1 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持 股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回 答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决 结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表 决，具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年第七次临时股东大会 的通知》（公告编号： 2017-101 ）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像， 对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会 议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

• 2 -

年第七次临时股东大会会议资料

杰克缝纫机股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间： 2017 年 11 月 10 日 14:45 ；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 — — — 9:25 ， 9:30 11:30 ， 13:00 15:00 ；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15 — 15:00 。

二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区香溢大酒店。

三、与会人员：

（一）截至 2017 年 11 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公 布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2017 年第七次临时股东大会须知；

（二）推举计票人和监票人；

• 3 -

年第七次临时股东大会会议资料

杰克缝纫机股份有限公司

（三）宣读股东大会审议议案

• 1 、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

• 2 、《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

• 3 、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

• 4 、《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

• 5 、《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》

• 6 、《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

• 7 、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

• 8 、《关于修订 < 重大投资决策管理制度 > 的议案》

• （四）现场与会股东发言及提问；

• （五）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

• （六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

• （七）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

• （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

• （九）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2017 年第七次临时

• 股东大会会议记录上签字；

• （十）宣布公司 2017 年第七次临时股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一七年十一月十日

• 4 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案 1 ：《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《杰克缝纫机股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日

• 5 -

年第七次临时股东大会会议资料

杰克缝纫机股份有限公司

议案 2 ：《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《杰克缝纫机 股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《监事会议事规则》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日

• 6 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案 3 ：《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》及《杰克缝纫机股份有限公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行 修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十一月十日

• 7 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案4：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《杰克缝纫机股份有 限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《信 息披露管理制度》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十一月十日

• 8 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案5：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《杰克缝 纫机股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，对《关联交易决策制度》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日

• 9 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案 6 ：《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《公司监管指引第2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》及《杰克缝纫 机股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《募集资金管理办法》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十一月十日

• 10 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案 7 ：《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》及《杰克缝纫机股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十一月十日

• 11 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案 8 ：《关于修订 < 重大投资决策管理制度 > 的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《杰克缝纫机股份有限公司章程》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《重大投资决策管理 制度》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露内容。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十一月十日

• 12 -