JACK TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会

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会议资料

2017 年 7 月 住所：台州市椒江区机场南路 15 号

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议资料

目 录

2017 年第六次临时股东大会会议须知 ............................................. - 1 - 2017 年第六次临时股东大会会议议程 ............................................. - 3 - 议案 1 ：《关于修改 < 公司章程 > 的议案》 ......................................... - 5 -

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杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议资料

2017 年第六次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年第六次 临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相 关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过 电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相 关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后 方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持

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股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回 答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决 结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表 决，具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年第六次临时股东大会 的通知》（公告编号： 2017-069 ）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像， 对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会 议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2017 年第六次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间： 2017 年 7 月 10 日 14:45 ；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15

— — — 9:25 ， 9:30 11:30 ， 13:00 15:00 ；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15 — 15:00 。

二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。 三、与会人员：

（一）截至 2017 年 7 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公 布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2017 年第六次临时股东大会须知；

（二）推举计票人和监票人；

• （三）宣读股东大会审议议案

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• 1 、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

• （四）现场与会股东发言及提问；

  • （五）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

  • （六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

  • （七）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

  • （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

• （九）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2017 年第六次临时

• 股东大会会议记录上签字；

  • （十）宣布公司 2017 年第六次临时股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司 二〇一七年七月十日

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议案 1 ：《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

各位股东及股东代表：

因公司发展需要，拟对《公司章程》第一百一十四条授权董事长对公司交易 事项作出决定进行修改，具体修改内容如下：

原条文：

第一百一十四条 公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易 （对外投资、对外担保除外）作出决定：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二） 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 10 ％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

（三） 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 10 ％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的 10 ％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10 ％以上， 且绝对金额超过 100 万元人民币；

（六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；

（七） 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值 0.5 ％以上的关联交易。

修改为：

第一百一十四条 公司在对收购或出售资产、融资、外投资、提供财务资 助、租入或租出资产、签订管理方面合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、 研究或开发项目的转移、关联交易、签订许可协议交易（公司受赠现金资产除外） 等，公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易作出决定：

• （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，该

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交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

• （二） 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 10 ％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

• （三） 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

• 个会计年度经审计净利润的 10 ％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

• （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资

• 产的 10 ％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

• （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10 ％以上，

• 且绝对金额超过 100 万元人民币；

• （六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易； （七） 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司

• 最近一期经审计净资产绝对值 0.5 ％以上的关联交易。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年七月十日

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