JACK TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

==> picture [312 x 65] intentionally omitted <==

会议资料

2017 年 5 月 住所：台州市椒江区机场南路 15 号

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

目 录

2017 年第四次临时股东大会会议须知 ............................... - 1 - 2017 年第四次临时股东大会会议议程 ............................... - 3 - 议案 1 ：《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 .............................................................................................. - 5 -

1

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

2017 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年第四次 临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开 始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表 决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相 关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后 方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持

• 1 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回 答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决 结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表 决，具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号： 2017-031 ）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像， 对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会 议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

• 2 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间： 2017 年 5 月 2 日 14:30 ；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15

— — — 9:25 ， 9:30 11:30 ， 13:00 15:00 ；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15 — 15:00 。

二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。 三、与会人员：

（一）截至 2017 年 4 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公 布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人：董事长赵新庆先生。

五、会议议程：

（一）董事长赵新庆报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2017 年第四次临时股东大会须知；

• （二）推举计票人和监票人；

• 3 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

• （三）宣读股东大会审议议案

• 1 、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

• （四）现场与会股东发言及提问；

• （五）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

• （六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

• （七）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

• （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

• （九）现场与会董事、监事、高级管理人员和董事会秘书在 2017

• 年第四次临时股东大会会议记录上签字；

• （十）宣布公司 2017 年第四次临时股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一七年五月二日

• 4 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

议案 1 ：《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

各位股东：

为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地 发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟 增加闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的额度，具体情况如下：

一、 本次增加投资理财额度的情况

1、目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司 自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。

2、 金额

公司2017年第一次临时股东大会已审议通过使用累计不超过人民币70,000万 元的闲置资金购买理财产品。根据公司资金使用的情况，公司及其控股子公司现 拟增加50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人 民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金 所需。

4、实施方式

购买理财产品以公司及其控股子公司名义进行，公司授权管理层在上述额度 范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明 确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、 决议有效期

本项授权有效期自2017年第四次临时股东大会通过之日起至2017年年度股 东大会召开之日止。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的

• 5 -

杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与该银行保持联系，跟踪 理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度 关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障 资金安全的发行机构。

2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、 进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措 施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合 理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金 需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为 安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司和股东谋求更多回报。

以上议案，请各位股东审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会 二〇一七年五月二日

• 6 -