JA Solar Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Aug 28, 2014

证券代码： 002459 证券简称： *ST 天业 公告编号： 2014-048

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于 2014 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结 合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2014 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实 到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如 下议案：

一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《董事会关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《董事会关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《关于向中国银行秦皇岛国际城支行办理动产抵押事项的议案》 公司拟向中国银行秦皇岛国际城支行申请办理动产抵押，为公司在该行未结 清的保函提供抵押担保，其担保总额不超过人民币 2,400 万元，动产评估价值为

人民币 9,949.91 万元，抵押期限为董事会通过之日起至保函业务结清日止。 表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4 、审议通过《关于变更公司与中国华建投资控股有限公司签订的〈借款合 同〉利率的议案》

2014 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向中国华 建投资控股有限公司有偿借款的议案》，独立董事对此关联交易事项发表了事前 认可意见及独立意见。当日公司与中国华建投资控股有限公司签订了《借款合 同》，该合同约定公司向其借款 1.4 亿元，年利率 8% ，期限为 6 个月。《关联交 易公告》（公告编号： 2014-041 ）详见 2014 年 6 月 5 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

为了体现中国华建投资控股有限公司对公司的支持，公司拟从 2014 年 9 月 1 日起至借款到期日止，把上述《借款合同》的年利率变更为 5% 。

其中关联董事赵冬女士予以回避表决。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5 、审议通过《公司章程修正案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见 2014 年 8 月 29 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 6 、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东大会，股权登记 日定于 2014 年 9 月 10 日。

• 《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的会议通知》详见 2014 年 8 月 29 日

• 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 27 日