JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2025-036 债券代码： 127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、 审议通过《关于 <2024 年度总经理工作报告 > 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于 <2024 年度董事会工作报告 > 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

三、 审议通过《关于 <2024 年度财务决算报告 > 的议案》

公司 2024 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第 2512726 号审计报告。2024 年度公司实现营业收入 70,120,697,029.73 元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,655,943,814.17 元， 公司报告期末总资产 112,958,012,308.73 元，归属于上市公司股东的净资产 27,896,247,512.33 元。

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• 《2024 年度财务决算报告》内容参见《2024 年年度报告》第十节“财务报

• 告”章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于 <2024 年度利润分配方案 > 的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于母公司股东的净利润为 -4,655,943,814.17 元，母公司实现净利润为 -269,510,335.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,572,009,657.74 元，其中：母公司报表未分配利润为 343,207,429.99 元。

鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，综合考虑公司 生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展， 更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

• 五、 审议通过《关于 <2024 年年度报告 > 及 <2024 年年度报告摘要 > 的议

案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

六、 审议通过《关于 <2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的 议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金的存 放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资 金的存放与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于 <2024 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

公司董事会对公司 2024 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要 求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024 年度公司内部 控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范 运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，中信 证券股份有限公司对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，上 述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过《关于 <2024 年可持续发展暨 ESG 报告 > 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

九、 审议通过《关于 < 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 > 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事 会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十、 审议通过《关于 < 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报 告 > 的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

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十一、 审议通过《关于 < 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 > 的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事

会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

十二、 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2024 年度计提资产减值准备的公告》。

十三、 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司近期整体工作安排，公司董事会同意暂不召开 2024 年度股东大会。 董事会将根据相关工作进展决定 2024 年度股东大会的具体召开时间，另行公告 通知，并提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

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