JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 31, 2025

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2025-026 债券代码： 127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六 次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

• 二、审议通过《关于对外提供股权质押担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

对外提供股权质押担保的公告》。

• 三、审议通过《关于募投项目结项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

募投项目结项的公告》。

• 四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

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召开 2025 年第二次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日

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