JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 19, 2024

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2024-117 债券代码： 127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

• 一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%， 已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下 修正“晶澳转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日）如果再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向 下修正方案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

• 二、审议通过《关于投资建设太阳能电池和组件产能的议案》

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

投资建设太阳能电池和组件产能的公告》。

• 三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资

• 的议案》

1

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的公告》。

四、审议通过《关于召开“晶澳转债” 2025 年第一次债券持有人会议的议

案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开“晶澳转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日

2