JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 19, 2024

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2024-092 债券代码： 127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

二、审议通过《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

为统筹会议安排，董事会同意将原定于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会延期至 2024 年 10 月 8 日召开，股权登记日不变仍为 2024 年 9 月 20 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 延期召开 2024 年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 20 日

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