JA Solar Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2022

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技公告编号： 2022-060

晶澳太阳能科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 5 月 18 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 15 日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于

投资建设公司一体化产能的公告》。

三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于

召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日