JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2021-067

晶澳太阳能科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三 次会议于 2021 年 6 月 18 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召 开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会

2021 年 6 月 18 日

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