JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

晶澳太阳能科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 要求和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

一、 2020 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,584,652.09 万元，较上年同期增长 22.17% ； 实现归属于上市公司股东的净利润为 150,658.36 万元，较上年同期增长 20.34% ；公司报告期末总资产为 3,729,747.34 万元，归属于上市公司股东的净 资产为 1,465,617.74 万元。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策，全年共召开十八次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第 二次会议	2020 年1 月7 日	1、《关于预计2020 年度公司与下属公司担保额度的议案》
		2、《关于预计2020 年日常关联交易的议案》
		3、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		4、《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
		5、《关于2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
		6、《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会特 别会议	2020 年1 月25 日	1、《关于为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款的议案》
第五届董事会第 三次会议	2020 年2 月3 日	1、《关于投资建设义乌年产10GW 高效电池和10GW 高效组件及配套项目 的议案》

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		2、《关于对宁晋三四车间3.6GW 高效电池升级项目的议案》
		3、《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 四次会议	2020 年3 月4 日	1、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》
		2 、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》（需提请公司股 东大会审议）
		5、《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 五次会议	2020 年3 月12 日	1、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》
		2、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于取消原计划召开的2020 年第三次临时股东大会的议案》
		5、《关于重新提请召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 六次会议	2020 年3 月23 日	1、《关于投资建设朝阳县300MW 光伏平价上网项目的议案》
第五届董事会第 七次会议	2020 年3 月27 日	1、《公司2019 年度总经理工作报告》
		2、《公司2019 年度董事会工作报告》
		3、《公司2019 年度财务决算报告》
		4、《关于公司2019 年度利润分配预案》
		5、《公司2019 年年度报告》及摘要
		6、《董事会关于公司2019 年度内部控制的自我评价报告》
		7、《关于重大资产重组2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
		8、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
		9、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
		10、《关于召开2019 年度股东大会的议案》
第五届董事会第 八次会议	2020 年3 月30 日	1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
第五届董事会第 九次会议	2020 年4 月10 日	1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
		2、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
		3、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
		4、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		6、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议 案》
		7、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
		8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》

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第五届董事会第 十次会议	2020 年4 月27 日	1、《公司2020 年第一季度报告》
		2、《关于调整2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股 票激励对象名单及授予权益数量的议案》
		3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
		4、《子公司分红管理制度》
第五届董事会第 十一次会议	2020 年6 月11 日	1、《关于对全资子公司进行增资的议案》
		2、《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会第 十二次会议	2020 年7 月24 日	1、《关于会计估计变更的议案》
		2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
		3、《关于变更公司注册资本的议案》
		4、《公司章程修正案》
第五届董事会第 十三次会议	2020 年8 月17 日	1、《公司2020 年半年度报告及摘要》
		2、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
		3、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议 案》
		4、《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 十四次会议	2020 年9 月15 日	1、《关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的议案》
		2、《关于投资建设一体化产能的议案》
		3、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
		4、《关于召开2020 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 十五次会议	2020 年9 月25 日	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		4、《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的议案》
		5、《关于使用募集资向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项 目的议案》
第五届董事会第 十六次会议	2020 年10 月27 日	1、《公司2020 年第三季度报告》
第五届董事会第 十七次会议	2020 年11 月23 日	1、审议《关于续聘2020 年度会计师事务所的议案》
		2、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
		4、审议《公司章程修正案》
		5、审议《关于出售下属公司股权的议案》
		6、审议《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的议案》
第五届董事会第 十八次会议	2020 年12 月15 日	1、《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》
		2、《关于预计2021 年度公司与下属公司担保额度的议案》
		3、《关于2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》
		4、《关于投资建设扬州年产6GW 高功率组件项目的议案》
		5、《关于召开2020 年第六次临时股东大会的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定 期报告、利润分配、关联交易、非公开发行股份、股权激励等重大事项进行了决

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策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。 （二）股东大会召开及决议执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了七次股东大会会议，均采用了现场与 网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股 东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2020 年第一次 临时股东大会	2020 年1 月23 日	1、《关于预计2020 年度公司与下属公司担保额度的议案》
		2、《关于预计2020 年日常关联交易的议案》
		3、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		4、《关于2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
2020 年第二次 临时股东大会	2020 年3 月4 日	1、《关于投资建设义乌年产10GW 高效电池和10GW 高效组件及配套 项目的议案》
		2、《关于对宁晋三四车间3.6GW 高效电池升级项目的议案》
2020 年第三次 临时股东大会	2020 年3 月30 日	1、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》
		2、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
		5、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
2019 年度股东 大会决议	2020 年4 月22 日	1、《公司2019 年度董事会工作报告》
		2、《公司2019 年度监事会工作报告》
		3、《公司2019 年度财务决算报告》
		4、《关于公司2019 年度利润分配预案》
		5、《公司2019 年年度报告及摘要》
		6、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
		7、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
		8、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
		9、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
		10、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》
		11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		12、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承 诺的议案》
		13、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的 议案》
		14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》

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2020 年第四次 临时股东大会	2020 年9 月3 日	1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
		2、《关于变更公司注册资本的议案》
		3、《章程修正案》
		4、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
2020 年第五次 临时股东大会	2020 年10 月12 日	1、《关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的议案》
		2、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
		3、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
2020 年第六次 临时股东大会	2020 年12 月31 日	1、《关于续聘2020 年度会计师事务所的议案》
		2,、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		3、《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》
		4、《关于预计2021 年度公司与下属公司担保额度的议案》
		5、《关于2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。

1 、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等 相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时 掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景 进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进 行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董 事会决策的效益及质量具有重要作用。

2 、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等 相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季 度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司 内控与风险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在 2020 年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务 报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟 通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如 期完成。

3 、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会

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工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责。公司制定了《 2020 年股票期 权和限制性股票激励计划》，薪酬与考核委员会对股权激励计划草案、业绩考核 指标修订等事项进行和审核，确保了激励计划有效地实施。薪酬与考核委员会认 真审查了公司 2020 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司 董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2020 年年度 报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。报告期内，

4 、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规 范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事 和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级 管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，未 有董事、高级管理人员提名。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度 完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联 交易事项发表了事前认可意见和独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用情 况、 2020 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年度利润分配预案、非公开 发行、股权激励相关事项等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独 立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有 的作用。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照深交所的要求，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》以及巨潮咨询网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披 露职责，确保真实、准确、完整的对外披露信息。报告期内，公司认真自觉履行 信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平 台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和

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沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展 前景等问题。

三、公司发展战略

公司始终秉承“开发太阳能、造福全人类”的企业使命，以“稳健增长、持 续盈利”为经营原则，致力于成为全球领先的太阳能光伏解决方案平台企业。

• • 为保障公司战略的稳步实施和有效落地，做强做优硅片 电池 组件的主产业 链，加大在辅材研发以及电站投资力度，为主产业链长期可持续发展保驾护航。 以客户和渠道为中心，多种销售模式结合，拓宽销售覆盖面，下沉销售团队力量， 为长期战略客户和分销渠道提供强有力的技术支持、服务支持和供应保障，不断 提高公司在全球化市场份额；持续加大研发投入力度，通过引领下一代 N 型高 效电池组件技术产业化，保持电池研发能力的行业领先优势；提升供应链管理水 平，通过新旧产能升级换代，提高生产线自动化、智能化水平，大幅降低生产环 节成本，为客户提供市场上高性价比的产品，增强公司产品市场竞争力，提升公 司整体盈利水平；借助主产业链的优势，联合行业优势企业，加大辅材和设备制 造的研发投入，为主产业链快速发展保障及时供应，进一步降低辅材和设备成本； 加大电站开发、投资力量，扩大电站投资规模，为公司贡献长期稳定的利润。积 极推动在数字时代的管理模式变革，持续提升企业的数字化、智能化水平；以“每 一个人的价值最大化”为目标，强化运营支撑能力，推进企业平台化管理，加大 人才激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。以资产价值最大化为目标， 发挥资本市场的优势，增强公司抗风险能力，通过多种方式提升公司价值，与资 本市场上的投资者共同打造企业长期发展的利益共同体。

公司将坚持“技术创新引领发展、优异品质赢得客户、成本控制提升竞争力、 完善服务创造价值”的理念，以市场为导向，以人才为基石，借力资本，全球布 局，创新驱动，不断巩固和提高公司核心竞争优势。

四、经营计划

2021 年度，公司将进一步深耕全球市场，公司电池组件出货量目标为 25-30GW （含自用）。

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2021 年，公司将稳步扩张产能以满足不断增长的客户需求，预计到 2021 年底，公司组件产能将超过 40GW ，硅片和电池环节产能达到组件产能的 80% 左右。

公司今年的重点工作从以下几个方面开展：

（一）以市场需求为导向，结合各国政府对光伏行业的相关政策，进一步深 耕全球光伏市场。在国内市场积极参与项目竞标和分销渠道建设，在国外市场进 一步扩大欧、美、日等主要成熟市场的出货量和市场占有率，同步加大开拓新兴 市场力度，形成海外出货占比不断提高的全球化市场布局。

（二）结合市场需求，积极推进晶澳义乌 10GW 电池和 10GW 组件项目（包 含 5GW 电池和 10GW 组件募投项目）、晶澳太阳能有限公司 4GW 电池项目、 越南 3.5GW 电池和组件项目、扬州 6GW 的电池和组件项目、包头和曲靖 20GW 拉晶及切片项目等新建项目的建设进度，稳步扩张垂直一体化产能，满足不断增 长的市场客户需求。预计到 2021 年底，公司组件产能将超过 40GW ，硅片和电 池环节产能达到组件产能的 80% 左右，和上游供应商建立战略合作关系，保障 原材料供应。同时，结合海外市场需求，有序推进海外产能技改和扩产，完善公 司全球供应链，为客户和渠道合作伙伴提供稳定的产品和服务供应。

（三）持续加大技术研发投入。一方面，优化 PERC+ 单晶电池技术工艺提 升电池转换效率，对 N 型电池、钙钛矿等电池技术加大研发投入力度，技术储 备不断完善，其中 N 型高效电池中试线转换效率近 24% ，将继续通过工艺提升 降低生产成本，以达到大规模量产条件。同时，公司将积极准备异质结高效电池 的中试线，并计划今年下半年陆续试产，实现未来更高功率组件的远景规划。另 一方面，持续推动大尺寸、掺镓硅片和电池、高功率组件等新产品量产应用，通 过工艺改进提高产品良率、降低成本。再一方面，与上游重要原材料供应商进行 技术合作、协同创新，推动新材料在高功率产品上的快速导入和应用，提高产品 质量和可靠性，降低新品成本。开展产业链上下游协同降本增效，持续不断降低 制造成本。

（四）保持与资本市场的良性互动。做实公司经营业绩和盈利能力，为公司 股东持续创造价值回馈。按照监管机构的政策和要求，公司及时发布公司准确、 客观、完整的生产经营及未来规划等数据信息。加强与市场投资者和研究机构的

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沟通交流，打造好公司资本平台，做好融资规划，助力企业发展。公司坚持“客 户至上、股东优先、员工受益”的价值理念，公司做好长期发展规划，做实公司 业绩，为投资者创造价值，及时回馈股东，助力公司长期发展。

2021 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路 和经营计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快 速发展。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日

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