JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 23, 2020

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2020-133

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次 会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2020 年 11 月 13 日以电话、电子邮件或专人送达 方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持，会议应参加的 董事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事长靳保芳先生未亲自出席，书面授权委 托董事陶然先生代表出席及表决），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方 式通过如下议案：

一、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事 Xinwei Niu 、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事， 已对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

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（ www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 [2020]1759 号）核准，公司向 18 名特定对象非公 开发行人民币普通股（ A 股） 244,131,455 股，新增股份已于 2020 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由原来的 1,351,201,070 股 增加至 1,595,332,525 股，注册资本由原来的 1,341,675,370 元增加至 1,595,332,525 元，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《公司章程修正案》

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票新增股份登记及上市工作已完成，导致 公司注册资本和股份总数发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定， 结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《晶澳

太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

五、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于

出售下属公司股权的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、审议通过《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于

出售下属公司股权后形成对外财务资助的公告》。

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公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 23 日

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