JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 17, 2020

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2020-090

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次 会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式通知了各 位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到 董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议《关于投资建设公司一体化产能的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 投资建设公司一体化产能的公告》。

三、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管 协议的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

四、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的会议通知》详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 17 日

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