JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 29, 2020

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

本人张淼作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关法律法规及相关规定的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎 独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2019 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司 2019 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2019 年度本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项没有提出异议。 2019 年度本人出席董事会会议的情况如 下：

1 、 2019 年度，公司共召开了 10 次董事会，本人自 2019 年 12 月 5 日担任

独立董事以来，出席会议情况如下：

姓 名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	投票情况（反对次数）	是否连续两次未亲自出席会议
张淼	1	1	0	0	否

• 2 、对董事会审议的相关议案均投了赞成票；

• 3 、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；

• 4 、 2019 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人自 2019 年 12 月 5 日担任

• 独立董事以来，共列席 1 次股东大会。

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二、发表独立意见的情况

2019 年 12 月 6 日，本人就公司聘任 2019 年度审计机构及变更会计政策及会 计估计事项发表了事前认可意见及同意的独立意见；就公司聘任总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，亲临公司现场， 全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流， 深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的经营动态，并与其交流相应意见。

同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人 员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的 职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司对外投资、财务管理、关联交易、 对外担保等事项，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态 和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决 策的科学性和客观性。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司的董事、监事和高级管理人员 的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪 资的规定，公司 2019 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬 真实、准确。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1 、本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立 董事制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责，及时了解公司的日常经营

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情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参 加董事会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。

2 、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作， 保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3 、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范 公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

五、其他工作

• 1 、未有提议召开董事会情况发生；

• 2 、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对 独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履 行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。

本人联系方式： zhangmiao@jasolar.com

晶澳太阳能科技股份有限公司

独立董事：张淼 2020 年 3 月

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