JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 29, 2020

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2020-037

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会 议于 2020 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式通知了各位董 事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，内容详见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述 职。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）审计，并出具了信会师报字 [2020] 第 ZB10186 号审计报告。 2019 年 度公司实现营业收入 2,115,548.00 万元，较上年同期增长 7.67% ；归属于上市 公司股东的净利润 125,195.80 万元，较上年同期增长 74.09% 。

《公司 2019 年度财务决算报告》内容参见《公司 2019 年年度报告》第十 二节“财务报告”章节。

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表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金

转增股本。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告》及摘要

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

• 《公司 2019 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ），《 2019 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》。

六、审议通过《董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会对公司 2019 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了 《 2019 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法 规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系， 2019 年度公 司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强 化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

• 《 2019 年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见

• 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

七、审议通过《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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• 《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

八、审议通过《关于变更公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

• 《关于变更公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的公告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关 规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考 核委员会提议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事靳保芳先生、 Xinwei Niu 先生、黄新明先生、陶然先生回避表决。

十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 《关于召开 2019 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时

• 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

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