JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 18, 2020

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2020-015

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会 议于 2020 年 2 月 17 日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会 议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。

本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件 及配套项目的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的 公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、 审议通过《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资 3.6GW 高效电池升级项目的公 告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会

2020 年 2 月 18 日

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