JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 30, 2020

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技 公告编号： 2020-011

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会特别会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会特别会议 于 2020 年 1 月 25 日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一 致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，会议通过如下议案：

审议通过《关于为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款的议案》

公司董事会同意通过宁晋县慈善总会捐款 1,000 万元，用于支援武汉疫区抗 击新型冠状病毒肺炎疫情。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容参见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于捐赠

1,000 万元支援武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会

2020 年 1 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1