JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 4, 2019

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2019-057

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议于 2019 年 8 月 3 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2019 年 7 月 30 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到 董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本着谨慎性原则，公司对截至 2019 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试。 2019 年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈，公司全资 子公司天业通联（天津）有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置，存 在减值迹象， 4 台盾构机资产负债表日的账面净值为 8,423.55 万元，预计可收 回金额为 4,993.60 万元，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值， 需计提减值准备 3,429.95 万元。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 4 日

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