JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2019-019

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十次会议于 2019 年 3 月 21 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2019 年 3 月 10 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到 董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

• 《公司 2018 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2018 年年度报告》第

• 四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，内容详见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述 职。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

公司 2018 年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “上会”）审计，并出具了（上会师报字 (2019) 第 1351 号）审计报告。 2018 年 度公司实现营业收入 35,352.44 万元，较 2017 年度减少 0.95% ；归属于母公司 股东的净利润 492.33 万元，较 2017 年度减少 77.79% 。

• 《公司 2018 年度财务决算报告》内容参见《公司 2018 年年度报告》第十

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一节“财务报告”。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

公司预计 2019 年度实现营业收入 4.2 亿元，实现利润总额为 900 万元。 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

特别提示：公司2019 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》

由于公司截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润为负，故利润分配预案如下： 不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

六、审议通过《公司 2018 年年度报告》及摘要

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

• 《公司 2018 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ），《 2018 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》。

  • 七、审议通过《董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 《董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 八、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

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因工作需要，对公司原内审负责人马金凤女士岗位进行调整，调整后马金凤 女士不再担任公司内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，聘任 孟俏蕾女士为公司内审负责人（简历附后），任期与公司第四届董事会成员任期 一致。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行委托贷款业务的公告》详见《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

十、审议通过《关于计提公司 2018 年资产减值准备的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于计提公司 2018 年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

十二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于召开 2018 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日

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附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 内审负责人简历

孟俏蕾女士， 1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 会计师。 2009 年 1 月至 2012 年 11 月在协诺物流（深圳）有限公司担任审计专 员； 2012 年 12 月至 2014 年 8 月在绿色动力环保集团股份有限公司担任审计主 管； 2015 年 6 月至 2019 年 2 月在深圳市恒创盛业投资有限公司担任审计主管。

孟俏蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 “ ” 罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 失信被执行人 。

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