JA Solar Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码： 002459 证券简称：天业通联公告编号： 2018-074

秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），《公司 2018 年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》

补选张黎女士为公司董事会战略委员会成员，目前董事会战略委员会成员

有：王巍先生、张黎女士、杜小鹏先生，王巍先生为主任委员。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==