JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2018-044

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议于 2018 年 6 月 4 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 31 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 7 名，实到 董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议 以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的议案》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事张蔚昕女士予以回避 表决。

《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的公告》详见《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日

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