JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2017-041

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于 2017 年 6 月 16 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到 董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举王巍先生继续担任公司第四届董事会董事长（简历见附件一），任期至 第四届董事会届满。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第四届董事会 成员任期一致。

董事会战略委员会成员：王巍先生、张浩义先生、杜小鹏先生，王巍先生为 主任委员。

董事会审计委员会成员：邱先洪先生、赵维先生、张蔚昕女士，邱先洪先生 为主任委员。

董事会提名委员会成员：潘晶女士、赵维先生、徐波先生，潘晶女士为主任 委员。

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董事会薪酬与考核委员会成员：赵维先生、邱先洪先生、杜小鹏先生，赵维 先生为主任委员。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

继续聘任王巍先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第四届董事 会成员任期一致。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》 继续聘任王金祥先生、徐波先生为公司副总经理，徐波先生兼任公司董事会

• 秘书，张浩义先生为公司财务总监（简历见附件二），任期与公司第四届董事会 成员任期一致。

徐波先生的联系方式如下：

－ － 电话： 0335 5302599 传真： 0335 5302528

邮箱： xubo@tianyetolian.com

通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

邮编： 066004

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资

讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

聘任阳华女士为公司内审负责人（简历见附件三），任期与公司第四届董事

会成员任期一致。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日

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附件一：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长、总经理简历

王巍先生， 1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。 1983 年 7 月至 2001 年 5 月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所 长、技术处处长、主管技术副厂长，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步 二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖， 1999 年获得国务院政府特殊津 贴， 2001 年 5 月至 2009 年 5 月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研 究院）任常务副院长， 2009 年 5 月至 2014 年 4 月任沈阳中恒新材料有限公司 党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职 务。 2014 年 5 月至今任公司董事， 2015 年 3 月至今任公司总经理， 2016 年 4 月至今任公司董事长。

王巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

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附件二：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

高级管理人员简历

王金祥先生， 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商 管理硕士，高级工程师。 1986 年至 2000 年就职于中铁三局集团邯郸工程机械 制造有限公司， 2001 年加入公司，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经 理。

王金祥先生持有公司股票 1,526,668 股，占公司股份总数的 0.39% ，与公司 控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失 信被执行人”。

徐波先生， 1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工商管 理硕士，高级会计师。 1986 年至 1992 年在内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长， 1993 年至 1998 在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长， 1999 年至 2000 年 9 月在北戴河机械厂任财务部长， 2000 年 10 月至 2011 年 5 月任公司财务总 监， 2011 年 6 月至今任公司副总经理兼董事会秘书， 2016 年 4 月至今任公司董 事。

徐波先生持有公司股票 676,860 股，占公司股份总数的 0.17% ，与公司控 股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信 被执行人”。

张浩义先生， 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商 管理硕士，高级会计师。 1984 年 2 月至 1995 年 6 月，在中原特钢股份有限公

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司工作，历任财务处副处长、处长， 1995 年 7 月至 2004 年 3 月，在中国北方 工业厦门公司工作，历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会 计师， 2004 年 4 月至 2004 年 12 月，任河南平高东芝高压开关有限公司总会计 师， 2005 年 1 月至 2009 年 4 月，任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河 南平高东芝高压开关有限公司总会计师， 2009 年 5 月至 2012 年 11 月，先后任 河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书， 2012 年 12 月至 2013 年 12 月，任平高集团有限公司总经济师， 2014 年 1 月至 4 月，任华建兴 业投资有限公司分管财务副总裁， 2014 年 5 月至今任公司董事、财务总监。

张浩义先生持有公司股票 8,500 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董 事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

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附件三：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

内审负责人简历

阳华女士， 1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师、审计师。 1991 年 8 月至 1999 年 9 月在秦皇岛市山海关审计师事务所工 作； 1999 年 9 月至 2001 年 11 月在秦皇岛星日阳会计师事务所担任副主任会计 师； 2001 年 11 月至 2008 年 5 月在秦皇岛正源会计师事务所担任项目经理； 2008 年 5 月至 2011 年 12 月在秦皇岛市富立房地产开发有限公司担任财务经理； 2012 年 3 月至 2015 年 2 月在天津贻成集团担任审计部部长； 2015 年 3 月至 2017 年 2 月在秦皇岛正扬会计师事务所担任项目经理。

阳华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 “ ” 和证券交易所惩戒的情形，不属于 失信被执行人 。

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