JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2016-032

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次会议于 2016 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 21 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实际 参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过以下 议案：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ），《公司 2016 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王巍先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件一），任期至第三 届董事会届满。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

1 、补选赵冬女士为董事会战略委员会成员，王巍先生为董事会战略委员会

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主任委员；

董事会战略委员会成员：王巍先生、张浩义先生、赵冬女士，王巍先生为主 任委员。

2 、补选付新生先生为董事会审计委员会成员；

董事会审计委员会成员：郑学定先生、宋之杰先生、付新生先生，郑学定先 生为主任委员。

• 3 、补选徐波先生为董事会提名委员会成员；

董事会提名委员会成员：潘晶女士、宋之杰先生、徐波先生，潘晶女士为主 任委员。

4 、董事会薪酬与考核委员会成员未发生变化：宋之杰先生、郑学定先生、 赵冬女士，宋之杰先生为主任委员。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

五、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务 的议案》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》详见 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

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附件：

王巍先生， 1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1983 年 7 月至 2001 年 5 月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、 主管技术副厂长，职称为高级工程师，主持开发设计的产品多次获得国家科技进 步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖， 1999 年获得国务院政府特殊 津贴， 2001 年 5 月至 2009 年 5 月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大 研究院）任常务副院长， 2009 年 5 月至 2014 年 4 月任沈阳中恒新材料有限公 司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理 职务， 2014 年 5 月至今任公司董事， 2015 年 3 月至今任公司总经理。

王巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形。

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