JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2016-016

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十三次会议于 2016 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 3 月 17 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持，会议应参加的董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

• 一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

• 表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

• 《公司 2015 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2015 年年度报告》第

• 四节—管理层讨论与分析。

  • 表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事 2015 年度 述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。

• 三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

• 公司 2015 年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

• “上会”）审计，并出具了上会师报字（ 2016 ）第 1200 号审计报告。 2015 年度

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公司实现营业收入 32,232.48 万元，较 2014 年度下降 48.87% ；归属于母公司 股东的净利润 -32,189.19 万元，较 2014 年度下降 1,323.94% 。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

公司预计 2016 年度实现营业收入 52,695 万元，实现利润总额为 1,700 万

元。

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

特别提示：公司2016 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。

五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》

由于公司截至 2015 年 12 月 31 日未分配利润为负，故利润分配预案如下：

不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2015 年年度报告》及摘要

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

• 《公司 2015 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ），《 2015 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》。

  • 七、审议通过《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》 表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  • 《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资

• 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

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公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，兴业证券股 份有限公司对公司内部控制的自我评价报告出具了核查意见，上会对公司的内部 控制出具了《鉴证报告》，上述意见及报告详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 八、审议通过《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详 见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见， 上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，兴业证券股份有限公司 对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查报告，上述意见及报告详见巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

九、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任上会为公司 2016 年度财务报表审计机构。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘上会作为公司 2016 年度财务报表审计机构发表了独立

意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

十、审议通过《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司关联董事王巍先生予以回避，并放弃了表决权。

《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对公司预计 2016 年度日常关联交易情况发表了事前认可意见

及独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

十一、审议通过《公司章程修正案》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

十二、审议通过重新制订的《股东大会议事规则》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

重新制订的《股票大会议事规则》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 十三、审议通过重新制订的《董事会议事规则》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

重新制订的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 十四、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

由于朱新生先生、郑大立先生辞去公司第三届董事会董事职务，经董事会提 名委员会审查通过，提名付新生先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历见附件）。其任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会届 满后股东大会选举产生新一届董事会止。本次提名非独立董事不会导致公司第三 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公 司董事总数的二分之一。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事就提名付新生先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事

候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

十五、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于召开 2015 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 27 日

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附件：

付新生先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1967 年 2 月出生，研究生学 历，审计学、财务管理学专业，会计师职称。 1991 年 4 月在深圳市会计师事务 所从事审计工作， 1993 年 7 月在深圳市特力（集团）股份公司任财务经理， 1995 年 10 月被深圳市中达（集团）股份公司聘用任下属企业财务经理、集团审计科、 财务科长等职， 2003 年 2 月在深圳市康达尔（集团）有限公司任财务部经理， 资金运营部副总经理等职， 2007 年 11 月在深圳键桥通讯技术股份有限公司任财 务部负责人、审计部负责人等职， 2014 年 2 月在华建兴业投资有限公司任副总 裁。

付新生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形。

徐波先生， 1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级 会计师。 1986 年至 1992 年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长， 1993 年 至 1998 在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长， 1999 年至 2000 年 9 月在 北戴河机械厂任财务部长， 2000 年 10 月至 2011 年 5 月任本公司财务总监， 2011 年 6 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

徐波先生持有公司股票 676,860 股，占公司股份总数的 0.17% 。徐波先生 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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