JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2016-017

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 二次会议于 2016 年 3 月 27 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 3 月 17 日以电话和电子邮件方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事会主席符海星先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐 波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审 议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2015 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司 能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综 上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的 实际情况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业 板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定， 募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公 司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过重新制订的《监事会议事规则》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

重新制订的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [368 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2