JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2015-074

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 九次会议于 2015 年 11 月 17 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 13 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实 际参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下 议案：

1 、审议通过《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交 易的议案》

关联董事郑大立先生予以回避并放弃了表决权。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告》详见《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，兴业证券股份有限 公司对此事项出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度 12,000 万元， 授信期限为一年；同意向中信银行唐山分行申请综合授信额度 10,000 万元、低

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

风险授信额度 10,000 万元，授信期限均为一年。

同时授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况决

定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3 、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 17 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==