JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 11, 2015

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2015-042

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议于 2015 年 6 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2015 年 6 月 8 日以电话和电子邮件方式通知了各 位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实际 参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 公司独立董事对此事项发表了独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出

具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 11 日

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