JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

证券代码： 002459 证券简称： *ST 天业 公告编号： 2014-070

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议于 2014 年 12 月 15 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实 到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下 议案：

一、审议通过《公司章程修正案》

经中国证监会（证监许可 [2014]1149 号）核准，公司非公开发行股票 166,389,351 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非 公开发行新增股份登记的相关事宜。为此对公司章程有关条款修改如下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第6 条 公司注册资本为人民币22,230万元。	第6 条 公司注册资本为人民币38,868.9351万元。
第20 条 公司股份总数为22,230万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股22,230万股。	第20 条 公司股份总数为388,689,351股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股388,689,351股。

根据公司 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过

的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东

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大会授权董事会办理本次非公开发行涉及的公司章程修改、工商变更登记事宜。 因此，此次对章程的修改无需经股东大会批准。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 同意公司以募集资金 42,551.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司唐山分行申请授信额度的议 案》。

同意公司向中信银行股份有限公司唐山分行申请低风险授信额度 10,000 万 元，期限为一年。

同时董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营 情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会

2014 年 12 月 15 日

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