JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2012-011

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议于 2012 年 3 月 29 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2012 年 3 月 26 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《关于投资建设盾构机厂房的议案》。

2011 年 9 月 20 日，公司与秦皇岛秦冶重工有限公司签订了《股权转让协 议》，公司以自有资金收购秦冶重工持有的北京华隧通掘进装备有限公司（以下 步简称“华隧通”） 44.565% 的股权，华隧通成为公司的全资子公司。

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华隧通的主要产品盾构机一直委托秦皇岛秦冶重工有限公司制造，公司决定 自行制造；因此决定在后期新增的土地上建设盾构机厂房及其附属设施（即在矿 山车厂房北侧），预计总投资 8,000 万元左右。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的公告》详见指定信息 批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 29 日

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