JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2011-048

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七 次会议于 2011 年 12 月 30 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2011 年 12 月 27 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《公司章程修正案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于公司与保荐机构和相关银行重新签署募集资金三方监管 协议的议案》

根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议以及秦皇岛经济技术开发区管理 委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于 2011 年 12 月 26 日签署的《协议书》之精 神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司，将原募投项目“铁 路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的主体由秦皇岛通 联重工车辆有限公司变更为公司。详细内容参见 2010 年 11 月 13 日公告的编号为

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－ 2010 021 号的《 2010 年第三次临时股东大会决议公告》。根据相关法律法规， 为了规范募集资金的管理和使用，公司与海通证券股份有限公司和交通银行股份 有限公司秦皇岛海港支行需要重新签署《募集资金三方监管协议》。原秦皇岛通 联重工车辆有限公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行开立的账号为 133050073018010015692 、账户余额为 79,487,005.83 元的募集资金专户予以撤 销，其账户余额 79,487,005.83 元转移至公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海 港支行新设的募集资金专项账户，账号为 133050073018010022491 。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 1 月 16 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议《章 程修正案》，股权登记日为 2012 年 1 月 10 日。

审议结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知》详见指定信息批露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会

2011 年 12 月 30 日

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