JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2011-041

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六 次会议于 2011 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2011 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2011 年第三季度季度报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《公司 2011 年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ），《公司 2011 年第三季度季度报告正文》详见公司 指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露 网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于投资建设矿山车厂房的议案》。

由于受高铁建设的影响，公司高铁板块产品订单减少，而矿山车产品订单逐 步增加，现矿山车厂房已不能满足生产需要，公司决定在后期新增的土地上建设 矿山车厂房及其附属设施，预计总投资额为 6,000 万元左右。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

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根据公司的经营方针，结合业务发展的需要，公司拟向以下银行申请综合授

信额度：

• 1 、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为 15,000 万元，期限为一年；

• 2 、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为 25,000 万元，期限

为一年；

• 3 、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为 20,000 万元，期限为一年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 26 日

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