JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 17, 2011

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2011-022

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一 次会议于 2011 年 5 月 13 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2011 年 5 月 3 日以电话和电子邮件方式通知了各 位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到 董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》

选举朱新生先生继续担任公司第二届董事会董事长（简历见附件一），选举 胡志军先生继续担任公司第二届董事会副董事长（简历见附件一），任期至第二 届董事会届满。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第二届董事会 成员任期一致。

董事会战略委员会成员：朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先 生、宋之杰先生，朱新生先生为主任委员；

董事会审计委员会成员：张旭良先生、徐军先生、郑大立先生，张旭良先生 为主任委员；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

董事会提名委员会成员：朱新生先生、徐军先生、宋之杰先生，徐军先生为 主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员：徐军先生、胡志军先生、宋之杰先生，宋之 杰先生为主任委员。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

继续聘任朱新生先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第二届董 事会成员任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

聘任王金祥先生、杨芝宝先生、裴南箕先生、李田农先生、徐波先生、薛建 民先生为公司副总经理，张宏友先生为公司财务总监（简历见附件二），任期与 公司第二届董事会成员任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事就公司聘任总经理、副总经理及财务总监发表了同意的独立意 见，全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），同时刊登于《中国证券 报》、《证券时报》。

徐波先生不再担任公司财务总监职务，任职公司副总经理；杨杰先生不再担 任公司副总经理职务，也不再担任其他任职。

五、审议通过《关于公司为全资子公司天业通联（天津）有限公司提供担保 的议案》

全体董事认为为天业通联（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）提供 担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发 [2005]120 号），能够为其业务经营发展提供重要的信贷支持， 被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内，同意为天津公 司以下事项提供连带责任保证：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

• （ 1 ）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的 5000 万元综合授信额

• 度，额度期限为一年；

• （ 2 ）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的 2000 万元综合授

• 信额度，额度期限为一年；

• （ 3 ）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的 663 万元按揭贷款，

• 贷款期限为五年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 13 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附件一：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长及副董事长简历

朱新生先生， 1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。 1992 年至 1994 年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长， 1995 年至 1996 年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长， 1996 年至 2000 年任秦皇岛市北戴河机 械厂副厂长， 2000 年 10 月至 2008 年 3 月任公司总经理， 2008 年 3 月至今担 任本公司法定代表人、董事长、总经理。

朱新生先生持有本公司股票 25,263,557 股，占公司股份总数的 14.77% ， 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高 级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任 上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡志军先生， 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级 工程师。 1988 年 5 月至 1990 年 9 月任秦皇岛市卢龙第二机械厂副厂长， 1990 年 10 月至 1994 年 1 月任卢龙筑路机械厂厂长， 1994 年 2 月至 1996 年 4 月任 秦皇岛市北戴河工业局工程师兼整流器厂厂长， 1996 年 5 月至 2000 年任秦皇 岛市北戴河机械厂厂长， 2000 年 10 月创立本公司至 2008 年 3 月任董事长、法 定代表人， 2008 年 3 月至今担任本公司副董事长。本公司第一届董事会董事。

胡志军先生持有本公司股票 25,263,557 股，占公司股份总数的 14.77% ， 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高 级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任 上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

附件二：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

高级管理人员简历

王金祥先生， 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。 1986 年至 2000 年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司， 2001 年加入本公司，现任公司董事、副总经理。

王金祥先生持有本公司股票 3,765,770 股，占公司股份总数的 2.20% ，与持 有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管 理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市 公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

杨芝宝先生， 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。 1985 年 7 月至 1995 年 3 月任山海关起重机械厂技术科长， 1995 年 4 月至 1997 年 4 月在 LG 电子（秦皇岛）有限公司任生产副厂长， 1997 年 5 月 至 2002 年 1 月在曼内斯曼德马格起重机械 ( 秦皇岛 ) 有限公司任销售经理， 2002 年 2 月加入本公司，现任本公司董事、副总经理。

杨芝宝先生持有本公司股票 2,363,722 股，占公司股份总数的 1.38% ，与持 有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管 理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市 公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

裴南箕先生， 1952 年出生，韩国籍，本科学历。 1997 年至 2006 年就职于 LG 电子（秦皇岛）有限公司，先后任生产技术科科员、制造部部长、铸造厂厂 长、总经理等职务， 2006 年 10 月加入本公司，现任秦皇岛韩国商会会长、泰福 咨询（秦皇岛）有限公司法人代表、本公司副总经理。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

裴南箕先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制 人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司 法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李田农先生， 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1988 年 7 月至 2008 年 5 月就职于渤海铝业有限公司，先后任车间主任、分厂厂长、 副总经理等职务，现任本公司副总经理。

李田农先生持有本公司股票 1,346,710 股，占公司股份总数的 0.79% ，与持 有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管 理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市 公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

徐波先生， 1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会 计师。 1986 年至 1992 年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长， 1993 年至 1998 在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长， 1999 年至 2000 年在北戴河 机械厂任财务部长， 2000 年 10 月加入本公司，现任本公司财务总监。

徐波先生持有本公司股票 1,722,947 股，占公司股份总数的 1.01% ，与持有 公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理 人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公 司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

薛建民先生， 1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高 级工程师。 1984 年 8 月至 1992 年 5 月，任内蒙古北方重工业集团公司科研所 工程师， 1992 年 5 月至 2005 年 6 月，历任内蒙古北方重型汽车股份有限公司 国际部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职， 2010 年 10 月加入本 公司，现任公司副总经理。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

薛建民先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制 人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司 法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宏友先生， 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。 1988 年 7 月至 1999 年 11 月历任唐山三友碱业集团财务部会计、科长、 副部长， 1999 年 12 月至 2002 年 4 月任唐山三友化工股份有限公司财务部部长， 2002 年 5 月至 2003 年 7 月任唐山三友集团财务部部长， 2003 年 8 月至 2006 年 6 月任唐山三友矿山公司副总经理兼总会计师， 2006 年 7 月至 2010 年 7 月 任河北华通线缆集团副总经理， 2010 年 8 月加入本公司，现任公司财务副总监。

张宏友先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制 人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司 法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7