JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2011-009

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十七 次会议于 2011 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2011 年 3 月 14 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到参加的董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如 下议案：

一、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

审议结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于公司与沈阳博联特熔融还原科技有限公司共同开发“临 江东大博联特冶金科技有限公司年处理 6 万吨羚羊石还原分离砾铁项目”的议 案》

关联董事郑大立先生予以回避并放弃了表决权。

审议结果： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《关联交易公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》

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及指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 18 日

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