JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 17, 2011

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2011-001

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十六 次会议于 2011 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2011 年 1 月 13 日以书面、电话和电子邮件方式 通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到参加的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如 下议案：

一、审议通过《关于公司为秦皇岛秦冶重工有限公司 1500 万元流动资金贷 款提供担保的议案》

审议结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《关于对外担保的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券 时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》 审议结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告》详见公司指 定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《年报信息批露重大差错责任追究制度》

审议结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《年报信息批露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011 年 1 月 18 日