JA Solar Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jul 20, 2010

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第六次会议于2009 年4 月17 日在公司会议室召开。会议应到 董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长朱新生先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

本次董事会作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方 案》。

与会董事认真听取了董事会秘书郑大立先生所作的《关于公司首 次公开发行 A 股募集资金运用方案》，认为通过募集资金投资项目的 实施，将大大提升公司盈利能力，培育公司新的利润增长点。会议以 逐项表决方式审议通过了以下募集资金投资项目：

（1）铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目，该项目投资额 16,666 万元，募集资金到位后，公司将以 16,666 万元增资秦皇岛通 联重工车辆有限公司，由该公司具体实施此项目；审议结果：9 票赞 成，反对0 票，弃权0 票

（2）研发中心项目，该项目投资额4000 万元。募集资金到位后， 公司将以 4000 万元增资秦皇岛通联重工车辆有限公司，由该公司具 体实施此项目。审议结果：9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

（3）补充流动资金，所需资金12,000 万元。审议结果：9 票赞 成，反对0 票，弃权0 票。

以上3 个项目投资总额3.27 亿元。公司本次发行实际募集资金 扣除发行费用后，如不足上述全部项目所需资金总额，差额部分将通 过银行贷款或其他途径自筹解决；如有多余则用于补充公司流动资 金。

与会董事同意将该议案提交公司2009 年第一次临时股东大会审 议。

二、审议通过了《关于修改公司章程（上市修订草案）的议案》。 与会董事认真听取了公司财务总监徐波先生所作的《关于修改公 司章程（上市修订草案）的议案》。根据中国证监会的相关规定，上 市公司章程应明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定 性，因此，建议对公司《章程》（上市修订草案）作如下修改：

第197 条增加一款，作为本条的第二款：“ 公司采取连续性和稳 定性的利润分配政策。公司可以进行中期现金分红。公司年度利润分 配时，最近三年现金分红累计分配的利润应不少于公司最近三年实现 的年均可分配利润的百分之三十。 ”

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的 议案》

董事会提议于2009 年5 月2 日召开公司2009 年度第一次临时股 东大会，对《关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方案》及《关

于修改公司章程（上市修订草案）的议案》进行审议。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此决议。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2009 年4 月17 日

（此页无正文，为秦皇岛天业通联重工股份有限公司第一届董事会第 六次会议决议之与会董事签字页。）

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