JA Solar Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

2024 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和《公司 章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行监督职责，积极开 展相关工作，通过列席董事会会议和股东大会，听取公司各项重要提案，了解和 掌握公司经营情况，对公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了全面监 督，切实维护公司利益和广大中小股东权益，

报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

报告	期内，监事会共	召开7次会议，会议情况如下：
会议届次第六届监事会第十二次会议第六届监事会第十三次会议	召开时间2024 年2 月26 日2024 年4 月29 日	审议通过的议案1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案2、关于投资建设电站项目的议案1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
		2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
		3、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
		4、关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
		5、关于《2024 年第一季度报告》的议案
		6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
		8、关于2023 年度计提资产减值准备的议案
		9、关于注销部分2020 年股权激励计划股票期权的议案
		10、关于部分募投项目延期的议案
第六届监事会第十四次会议	2024 年7 月9 日	1、关于部分募投项目延期的议案
第六届监事会第十五次会议	2024 年7 月25 日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第六届监事会第十六次会议	2024 年8 月30 日	1、关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案
		2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		3、关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案
第六届监事会第十七次会议	2024 年10 月30 日	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案
第六届监事会第十八次会议	2024 年12 月19 日	1、关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案

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二、监事会对 2024 年度下列事项发表意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》的相关规定，认真开展 监督检查工作，对报告期内的有关情况发表意见。

1 、公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2024 年度公司董事会决策和运作情况进行监督。

经检查，监事会认为，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，报告期内 公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项 决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及 经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、《公司章程》以及损害 公司及股东利益的行为。

2 、检查公司财务情况

监事会认真审查公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2024 年度财务决 算报告、公司 2024 年度利润分配预案等有关材料。监事会认为：公司 2024 年 度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正 的，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3 、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真 履行股东大会的有关决议。

4 、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

5 、募集资金使用情况

监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上

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市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项 存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、 法规及损害股东利益的行为。

6 、股权激励情况

监事会认为公司终止实施 2022 年、 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》《 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公 司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7 、公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，报告期内公司严格 遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效 执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

8 、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信 息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定 了《内幕信息知情人登记制度》《外部信息报送和使用管理制度》及《重大事项 内部报告制度》等制度，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登 记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信 息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会尽职情况

本年度任职期间，公司监事均能够遵守相关的法律法规和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责。

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四、 2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，及 时了解公司财务状况，认真履行监督职能，保证经营管理的合法合规与资产安全。 与此同时，监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提 升履职水平，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护 公司、员工及广大股东的利益。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日

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