JA Solar Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Jul 20, 2010

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2008 年度股东大会决议

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年 年度股东大会于2009 年2 月14 日上午8：30 时在公司会议室召开， 本次会议由公司董事会召集，董事长朱新生先生主持了本次会议。出 席会议的股东或股东代表共39 名，代表股份12,800 万股，占公司股 份总数的100%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会 议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

大会以逐项表决方式审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2008 年度总经理工作报告》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

二、审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

三、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

四、审议通过了《公司2008 年度独立董事工作报告》

独立董事代表张新民所作的《公司2008 年度独立董事工作报 告》，获得了与会股东的一致认同和赞许。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

五、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

六、审议通过了《公司2008 年度利润分配方案》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

七、审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》。会议认为：通过公开发行股票并上市，公司将 拓宽融资渠道，优化资本结构，大大提升公司市场竞争力和企业经济 效益。会议以逐项表决方式通过了以下发行方案：

1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币 普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

2、发行数量：本次发行股票的数量不超过4300 万股，最终发行 数量依据中国证监会核准的发行规模确定。发行人股东大会授权董事 会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内，根据具 体情况协商确定最终发行数量。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

3、发行方式：向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

4、发行对象：本次发行股票的对象为符合资格的询价对象和在 深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股票账户的境内自然人、 法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家 法律法规禁止者除外）。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

5、定价方式：股东大会授权董事会根据其与主承销商参考网下 向询价对象询价的初步情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司 业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用中 国证监会认可的其他定价方式。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

6、决议有效期：本次发行上市决议的有效期自本议案经股东大 会审议通过之日起十二个月内有效。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

八、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行A 股并 上市有关事宜的议案》。

鉴于股票发行上市过程中可能出现的变化，为确保本次公开发行 股票并上市工作圆满成功，股东大会授权董事会全权办理本次发行上 市的一切有关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券发行 监管部门的要求，并依据公司的实际情况，与保荐机构协商确定并实 施公司本次发行上市的有关具体方案，包括但不限于发行规模、发行 定价、发行方式、发行时间、发行对象及发行上市地等；

2、授权董事会出具和/或签署与本次发行及上市相关的法律文 件，包括但不限于聘请中介机构的服务协议、实施募集资金投资项目 的重大合同；

• 3、授权董事会制作本次股票发行上市申报材料；

• 4、授权董事会在本次发行上市后，根据公司发行后的实际情况，

• 对经本次股东大会审议通过的《公司章程（上市修订草案）》及相关 制度进行修改、填充；

  • 5、授权董事会在本次发行上市后办理工商变更登记手续；

6、授权董事会根据中国证监会的要求及市场情况，在股东大会 审议批准的项目范围内，对本次发行募集资金运用方案进行适当的修 订调整；

• 7、授权董事会办理与本次发行上市相关的其它事宜；

• 8、本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期为12 个月。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行A 股募集资金运用方 案》。会议认为通过募集资金投资项目的实施，将大大提升公司盈利 能力，培育公司新的利润增长点。会议以逐项表决方式审议通过了以 下募集资金投资项目：

1、铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目，该项目投资额 16,666 万元，募集资金到位后，公司将增资秦皇岛通联重工车辆有 限公司，由该公司具体实施此项目；审议结果：同意12,800 万股， 占出席本次股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

2、研发中心项目，该项目投资额4000 万元。审议结果：同意 12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

3、补充营运资金项目，所需资金12,000 万元。募集资金到位后， 公司将增资秦皇岛通联重工车辆有限公司，由该公司具体此项目。审 议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%，反对0 股，弃权0 股。

以上3 个项目投资总额3.27 亿元。公司本次发行实际募集资金 扣除发行费用后，如不足上述全部项目所需资金总额，差额部分将通 过银行贷款或其他途径自筹解决；如有多余则用于补充公司流动资 金。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票有关股利分配政

策的议案》。

本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新 老股东按持股比例共享。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十一、审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司为公司本 次发行上市保荐机构、主承销商的议案》。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十二、审议通过了《公司章程（上市修订草案）》。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十三、审议通过了《公司信息披露管理制度》。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十四、审议通过了《公司募集资金专项存储与使用管理制度》。

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十五、审议通过了《公司关联交易决策制度》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

十六、审议通过了《关于同意陈枫辞去监事职务并选举张明铎为

新任监事的议案》

审议结果：同意12,800 万股，占出席本次股东大会股东所持表 决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2009 年2 月14 日

（以下无正文）

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