J-YUAN TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 9, 2012

安信信托投资股份有限公司公告

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证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-042

安信信托投资股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第二十四 次会议审议并决定召开 2012 年第三次临时股东大会，本次会议选举董事、监事 的议案将采用累计投票制的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

● 会议召开时间

现场会议召开时间 2012 年 11 月 26 日上午 10：00。

• 会议召开地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店 华山厅

●会议方式

本次会议采取现场会议形式召开。

●重大提案

1、关于董事会换届选举的议案；

• 2、关于监事会换届选举的议案；

• 3、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案；

• 4、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案。

一、 召开会议基本情况

根据公司 2012 年月日第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开 2012 年第三次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议选举董事、 监事的议案将采用累计投票制的方式进行表决。

二、本次股东大会审议的提案及其对应的投票表决序号

1、关于董事会换届选举的议案；

• 1.1关于选举王少钦为公司董事的议案；

• 1.2关于选举邵明安为公司董事的议案；

• 1.3关于选举杨晓波为公司董事的议案；

• 1.4关于选举周勤业为公司董事的议案；

• 1.5关于选举赵宝英为公司董事的议案；

• 1.6关于选举高超为公司董事的议案；

• 1.7关于选举朱荣恩为公司独立董事的议案；

1.8关于选举余云辉为公司独立董事的议案；

1.9关于选举邵平为公司独立董事的议案；

安信信托投资股份有限公司公告

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2、关于监事会换届选举的议案；

2.1 审议选举马惠莉为监事的议案；

2.2 审议选举李宏为监事的议案；

• 3、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案；

• 4、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 11 月 22 日。截至股权登记日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次 股东大会。

• 2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

3、本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年 11 月 23 日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00

• 2、登记地点：上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（维一软件）

• 3、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

五、其他

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地点：上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（维一软件） 联系电话：021-52383317 邮政编码：200050

传 真：021-52383305 联系人：唐伊宁

安信信托投资股份有限公司

二○一二年十一月九日

安信信托投资股份有限公司公告

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附件 1 ：

累积投票制表决方法简介

“ ” “ ” “ ” 在所列每一项表决事项下方的 同意 、 反对 、 弃权 中可选择一项或不选，若选择一 项，则以“√”为准，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。投票股数最小整数单位为 1 股。 选举董、监事的投票股数之和应等于或小于股东累积有效投票股数。

l、下述情况视为废票：

（1）在所列议案下方“同意”、“反对”、“弃权”中出现二项或二项以上的选择，该表决 议案为废票。

（2）选举董、监事的投票股数之和超出该股东累积有效投票股数时，该累计表决为废 票。

（3）选举董、监事的投票股数出现小于 1 股或带有小数的股数时，该累计表决为废票。

2、累积投票方法表决举例说明：

本次选举董事 9 名，某一股东持有安信信托股份 100 股，则该股东对董事人选共享有 900 股表决权（即股份数 100 乘以 9 人）。如该股东将其表决权集中投向 A、B 两位董事候 选人，则可以在这两位董事候选人下方“同意”方框中打“√’，并在该项表决的股数栏中填写 投票股数。

（1）若该股东投向董事 A 候选人 500 股，投向董事 B 候选人 400 股，其投票股数之和 等于累积有效投票股数，则董事 A 候选人、董事 B 候选人各获得 500 股和 400 股的同意票。

（2）若该股东投向董事 A 候选人 500 股，投向董事 B 候选人 500 股，则投票股数 1000 股超过累积有效投票股数 900 股，则该股东的累计表决全部作废。

（3）若该股东仍采用常规投票方法选举董、监事，则只须在董、监事候选人下方的“同 意”、“反对”、“弃权”中选一栏打“√”即可。（不必填写具体股数）

附件 2 ：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信 托投资股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：