J-YUAN TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 6, 2010

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2010-001

安信信托投资股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2009年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券 交易所网站上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平 台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求， 现再次公告股东大会通知。

重要内容提示：

● 会议召开时间

现场会议召开时间2010 年1 月8 日下午14：00，网络投票时间为当日上午 9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。

● 会议召开地点

上海肇嘉浜路 777 号东安路 8 号青松城大酒店三楼黄山厅。

●会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东 可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

●重大提案

1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期 延期一年的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资 产暨重大资产出售相关事项的议案

• 3、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案

• 4、关于选举公司监事的议案

• 5、安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案

• 6、安信信托投资股份有限公司担保制度的议案

1

一、 召开会议基本情况

根据公司2009 年12 月22 日第六届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2010 年第一次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场 和网络投票相结合的表决的方式召开。

二、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

• 1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期

• 延期一年的议案

• 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资

• 产暨重大资产出售相关事项的议案

• 3、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案

• 4、关于选举公司监事的议案

• 5、安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案

• 6、安信信托投资股份有限公司担保制度的议案

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2010 年1 月6 日。截至股权登记日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股 东大会；在上述日期登记在册的所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网 络投票。

• 2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）； 3、本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2010 年1 月7 日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

• 2、登记地点：上海广东路689 号海通证券大厦29 层

• 3、登记方式：

⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权 委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法 人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份 证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件 办理登记手续。

五、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程

无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详

见附件1。

六、相关说明

2

• 1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式

• 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、其他

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。 联系地点：上海市广东路 689 号海通证券大厦 29 层 联系电话：021-63410710 邮政编码：200001 传 真：021-63410712 联系人：尚俊萍

特此公告。

安信信托投资股份有限公司 二○一○年一月七日

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附件 1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738816	安信投票	6	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售 方案有效期延期一年的议案	1元
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案	2元
3	关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的 议案	3元
4	关于选举公司监事的议案	4元
5	安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案	5元
6	安信信托投资股份有限公司担保制度的议案	6元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“安信信托”A 股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

4

738816 买入 1 元 1 股

如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738816	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信 托投资股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

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