J-YUAN TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 5, 2009

安信信托投资股份有限公司 2009年第一次临时股东大会资料

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二○○九年一月九日·上海

目 录

2009年第一次临时股东大会议程…………………………………………………1 2009年第一次临时股东大会议事规则……………………………………………2 议案一：关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效 期延期一年的议案…………………………………………………………………3 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买 资产暨重大资产出售相关事项的议案……………………………………………4

安信信托股东大会资料

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2009 年第一次临时股东大会议程

• 时间：2009 年1 月9 日（星期五）下午14：00

• 地点：上海肇嘉浜路 777 号东安路 8 号青松城大酒店 3 楼视听室

• 会议主持者：董事长张春景

会议见证律师：北京市君泽君律师事务所

会议议程：

• 一、 董事会秘书宣读本次会议议事规则

• 二、 报告本次会议出席情况

• 三、 报告大会提案

• 四、 董事会秘书介绍监票人的情况

• 五、 总监票人报告票箱检查情况

• 六、 填写表决票，股东投票

• 七、 股东发言

• 八、 宣布现场投票结果

• 九、 律师宣读现场会议见证意见

• 会议结束

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安信信托股东大会资料

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2009 年第一次临时股东大会现场会议议事规则

为维护投资者的合法权益，确保股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及公司法、证券法、公司章程等有关法 律、法规和规范性文件的要求，现提出如下议事规则：

一、 董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东 会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他 股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。

三、 股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登记及股东意 见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。

四、 为保证股东会议顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在30 分 钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行，且简明扼要，每一位股东发言一般不超过五分钟。

六、 本次会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应选择 “同意”、“不同意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为表 决无效，表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人（股东或委托人）签名处签 名。

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议案一： 关于安信信托向特定对象发行股份购买资产 暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案

各位股东：

公司于 2008 年 1 月 11 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议《关于安信信 托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案》的议案，本议案决议的有效 期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权将于 2009 年 1 月 11 日到期。本次公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事 宜的申请已经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。截 至目前，关于本次交易方案的核准批文仍在中国证监会签批过程中。

鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议 有效期限即将到期，为保证该方案顺利实施，公司拟提请股东大会审议关于安信信 托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。2008 年第一 次临时股东大会的决议的其他内容不作变更（内容详见 2008 年第一次临时股东大会 决议公告）。

鉴于本议案构成关联交易，关联股东回避表决，需出席会议的非关联股东所持 有效表决权的三分之二以上表决通过。

以上议案，请审议。

安信信托投资股份有限公司 二○○九年一月九日

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议案二：

关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案

各位股东：

根据本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的安排，为合法、高效 地完成公司相关工作，根据《中华人们共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 继续全权办理与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的全部事 项，包括但不限于：

（一）授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股份购买资产 暨重大资产出售的具体方案，其中包括发行时机、发行数量等具体事宜；

（二）授权董事会批准、签署或修改与本次向特定对象发行股份购买资产暨重 大资产出售有关的各项文件、协议、合约；

（三）授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的申 报事项；

（四）授权董事会根据向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的结果， 修改《公司章程》的相关条款、办理工商变更登记及有关备案事宜；

（五）授权董事会在本次发行完成后，办理发行股票在上海证券交易所上市的 事宜；

（六）如监管部门关于非公开发行或重大资产重组的政策发生变化时，或市场 条件出现变化时，授权董事会对本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售 方案进行调整；

（七）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理 与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的其它事项；

（八）本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

鉴于本议案构成关联交易，关联股东回避表决，需出席会议的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。

以上议案，请审议。

安信信托投资股份有限公司 二○○九年一月九日

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