J-YUAN TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 7, 2005

安信信托投资股份有限公司第四届董事会．公告

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证券代码：600816 股票简称：*ST 安信 编号：临 2005-033

安信信托投资股份有限公司 2006 关于召开 年第一次临时股东大会 A 暨 股市场相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

22 安信信托投资股份有限公司第四届董事会第 次董事会议审议通过了《关 于召开 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议的议案》及《关于 A 公司董事会征集 股市场相关股东会议委托投票权的议案》，现将临时股东大会 A 暨 股市场相关股东会议的有关事项通知如下：

2005 年12月2日，公司接到中国证监会证监公司字[2005]139号《关于安信 信托投资股份有限公司重大资产重组方案的意见》，同意公司按照证监会证监公 司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。根据中国证券监督管理委员会证监 公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》 第九条的规定：中国证监会审核未提出异议的，公司董事会可以发布召开股东大 会的通知。根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、中国证监会 证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求及 公司章程的规定，董事会决定于2006 年1月9日下午14:00 在鞍山市铁东区5道街 55号召开2006年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议。本次会议采取现 场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式表决。有关事宜具体通知如下： 一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年1月9日下午14:00

网络投票时间为： 2006 年 1 月 5 日— 2006 年 1 月 9 日每个交易日的上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

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二、股权登记日： 2005年12月23日

三、会议召集人及现场会议召开地址

召集人：公司董事会

现场会议召开地址：鞍山市铁东区5道街55号12楼会议室。 四、会议方式

本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式，本次临 时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提 供网络投票形式的平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交 易所交易系统行使表决权。

五、审议事项

会议审议事项：《安信信托投资股份有限公司重大资产置换及股权分置改革 方案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若 干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过的《安信信托投资 股份有限公司重大资产重组暨关联交易的方案》需经公司股东大会批准；根据《上 市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案需经相关股东会议审议。 鉴于本次重大资产置换是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，董事会 决定将2006 年第一次临时股东大会和A股市场相关股东会议合并举行，临时股东 A 大会和 股市场相关股东会议的股权登记日为同一日；并将《重大资产置换的方 案》和《股权分置改革方案》合并为一个议案，以《安信信托投资股份有限公司 重大资产置换及股权分置改革的议案》形式，提交公司2006年第一次临时股东大 A 会暨 股市场相关股东会议进行审议表决。

鉴于本次重大资产置换是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，且 本次重大资产置换又属关联交易，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实 施，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股 股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的非关联股东所持表决权的二 分之一以上通过。

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六、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有 知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

• 2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网 络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交 易所交易系统和互联网投票系统对本次2006年第一次临时股东大会暨 A 股市场 相关股东会议审议议案进行投票表决。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1 ）有利于保护投资者自身利益；

• 2 ）充分表达意愿，行使股东权利；

• 3）如果本次2006年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议所列议案

• 获得通过，无论流通股股东是否出席会议或是否赞成审议事项，均须无条件接受 会议的决议。

七、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排

A 公司董事会将为本次临时股东大会暨 股市场相关股东会议审议事项设置 热线电话、传真、电子信箱，举行媒体说明会、网上路演、走访、发放征求意见 函等形式，协助控股股东、非流通股股东与流通股股东就相关事宜进行沟通。上 述沟通协商安排将另行公告或通知。

八、董事会征集投票权

为保护流通股股东的利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜，向全体 流通股股东征集投票委托，使流通股股东充分行使权利，表达意愿。为此，公司 全体董事同意董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大 A 会暨 股市场相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司 于2005年12月8日刊登在指定的报刊（《中国证券报》）和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《安信信托投资股份有限公司董事会投票委托征集函》。

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九、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

络投票、征集投票或其他投票方式中的一种，但是不能重复投票。

• 1 、如果同一股份通过现场、网络和征集投票重复投票，以现场投票为准；

• 2 、如果同一股份通过网络和征集投票重复投票，以征集投票为准；

• 3、如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准；

• 4 、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 十、提示公告

A 董事会在临时股东大会暨 股市场相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊 载不少于两次召开2006年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议的提示 性公告，提示性公告时间将分别为2005 年12月22日、2005 年12月30日。 十一、会议出席对象

1、本次2006年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议的股权登记日 为2005年12月23日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次临时股东 大会暨相关股东会议。在股权登记日登记在册的所有流通股股东，均有权在规定 的网络投票时间内参加网络投票。

• 2 、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人

• 不必是公司股东。

• 3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 十二、公司股票停牌、复牌事宜

• 1、公司股票已经于2005年12月5日起停牌，最晚于2005年12月19日复牌，公

• 告之日至复牌前为股东沟通期。

2、公司将在2005年12月16日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股 东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告日下 一交易日复牌。

3、如果公司未能在2005年12月16日之前（含本日）公告协商确定的股权分 A 置改革方案，公司董事会将刊登公告宣布取消临时股东大会暨 股市场相关股东 会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。

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• 4、公司将申请自2006年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议股权

• 登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

十三、现场会议登记事项

• 1 、登记手续

法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证 办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式 登记。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点

上海市广东路689号29层

• 3、登记时间

2005 年12 月30日，上午9:00－11:30，下午13:00－15:00

十四、投资者参加网络投票的操作流程

1 社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见附件 。 十五、其他事项

• 1 、出席本次现场会议者食宿、交通费用自理；

• 2 、联系方式

地址：上海市广东路689号海通证券大厦29层公司证券事务办公室 邮政编码：200001

联系人：孙文娟、武国建

电话：021－63529786、63410710 传真：021－63410309

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会

2005 年12月8日

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附件 1 ：

投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1 、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	表决议案数量	说明
738816		安信投票		1		A 股
2、 表决议案
公司简称	议案序号		议案内容		对应的申报价格
*ST 安信	1		重大资产置换及股权分置改革的议案		1 元

3 、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 二、 投票举例

1 、股权登记日持有 “*ST 安信 ”A 股的投资者对公司的议案（关于重大资产置换及股权 分置改革的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738816	买入	1 元	1 股

如某投资者对第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738816	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

• 1 、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单。

• 2 、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3 、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安信信托投资 股份有限公司 2006 年 1 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相 关股东会议，并行使表决权。

委托人签名：___ 身份证号码：_ _ 委托人持股数：___ 委托人股东帐户: __ 受托人签名：_ 身份证号码： __ 委托权限： 委托日期：

附件 3 ：

参加会议回执

截止 2005 年 12 月 23 日，我个人（单位）持有安信信托投资股份有限公司 股票，拟参加公司 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议。 证券账户： 持股数： 个人股东（签名）： 法人股东（签章）：

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年 月 日
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注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。

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