J-YUAN TRUST CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

安信信托股份有限公司公告

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2017-029

安信信托股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十三次会议于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室召开。公司 3 名监事全部参加书面表决。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于上海国之杰投资发展有限公司委托公司行使部分营口 银行股份有限公司股东权利关联交易的议案》

为避免上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）参股的营口银 行股份有限公司（以下简称“营口银行”）与安信信托股份有限公司（以下简称 “安信信托”或“公司”）产生潜在的利益冲突，保护公司中小股东的利益，国之 杰拟与安信信托签署《委托协议》，委托安信信托行使国之杰持因持有营口银行 股份而产生的部分股东权利。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司 二○一七年十二月二十六日