J-YUAN TRUST CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

安信信托投资股份有限公司公告

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-014

安信信托投资股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告 暨关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2012 年 4 月 25 日以现场会议和通讯表决的方式在公司会议室召开。公司 5 名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 审议，通过如下决议：

一、 关于公司第六届董事会延期换届的议案

安信信托投资股份有限公司第六届董事会将于2012 年5 月19 日任期届满， 鉴于公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进 行，公司决定将第六届董事会换届工作延期进行，最晚不超过2012 年12 月31 日。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司将按相关规定履行延期程序及信息披露义务。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第六届董事会全体董事及高级 管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

表决结果 ：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会表决。

二、关于召开2011 年度股东大会的议案

表决结果 ：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2012 年 4 月 25 日以现场会议和通讯表决的方式在公司会议室召开。根据会议 决议，拟召开 2011 年度股东大会，具体通知如下：

1

安信信托投资股份有限公司公告

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

一、 会议召开时间

2012 年5 月16 日上午10：00

二、 会议召开地点

上海肇嘉浜路777 号东安路8 号青松城大酒店黄山厅

三、 会议方式

本次会议采取现场投票的方式。

四、会议提案

• （1） 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

• （2） 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

• （3） 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

• （4） 关于公司 2011 年度利润分配预案的议案

• （5） 关于公司 2011 年年度报告及报告摘要的议案

• （6） 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度审计机构 的议案

• （7） 关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议 案

• （8） 关于董事会延期换届的议案

• （9） 关于监事会延期换届的议案

• （10） 关于 2011 年度独立董事履职报告的议案

五、参加会议办法

• 1.凡是 2012 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册

• 的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。

• 2.请符合上述条件的股东于 2012 年 5 月 15 日持股东账户卡、身份证及授权

• 委托书或单位介绍信到本公司登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。

• 3.会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

登记地点：上海市广东路 689 号海通证券大厦 29 层

• 联系电话：021-63410710 邮政编码：200001

  • 传真：021-63410712 联系人：尚俊萍

  • 4.登记方式：

• (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授

• 权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手 续。

  • (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

2

安信信托投资股份有限公司公告

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

安信信托投资股份有限公司

二○一二年四月二十五日

附件1：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信 托投资股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

3