J Steel Company Holdings Inc.

AGM Information • Apr 1, 2025

제이스코홀딩스/정기주주총회결과/(2025.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-01

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-31
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 신규선임여부	신규선임	재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 61기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,030		- 매출액
- 부채총계	56,842		- 영업이익	-14,571
- 자본금	32,765		- 당기순이익	-25,195
- 자본총계	49,188		*주당순이익(원)	-441
나. 연결	- 자산총계	105,896		- 매출액
- 부채총계	56,844		- 영업이익	-14,686
- 자본금	32,765		- 당기순이익	-26,718
- 자본총계	49,051		*주당순이익(원)	-468
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제61기(2024,01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김조환 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 차이천 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 노희건 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안:상근감사 박제일 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김조환	1962-09	3	신규선임	전) (주)파워로직스 이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차이천	1959-02	3	신규선임	전) (주)재성패키지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노희건	1969-01	3	신규선임	전) (주)로건영어학원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박제일	1963-02	3	재선임	상근	전) 기업은행 성수동지점 전) 기업은행 외환업무부 전) 기업은행 서정리역 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국내외 무역업 - 2차전지 소재 제조 및 판매업 - 연료전지, 관련소재 및 부품제조, 판매업 - 배터리 및 소재의 개발, 제조 및 판매업 - 해외자원개발사업 - 광산업 - 폐전지 재활용업 - 비철금속제품의 제조 및 판매업 - 비철금속 1차 제련 및 정련업 - 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
72) 건설자재 제작 및 도소매업 73) 시멘트 가공 및 판매업 74) 시설물 유지 관리업 75) 부동산 개발업 76) 통신공사업 77) 전문소방시설 공사업 78) 해외건설업 79) 토양정화업 80) 산업환경설비 공사업 81) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업 83) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업 84) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업 85) 방문판매업 및 통신판매업 96) 일반 도소매업 97) 농,수,축산물 판매업 99) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 100) 폐기물 종합처리업 101) 장비임대업 102) 차량, 장비, 기타임대업 103) 광고, 홍보업 107) 전자상거래 및 관련 유통업	62) 건설자재 제작 및 도소매업 63) 시멘트 가공 및 판매업 64) 시설물 유지 관리업 65) 부동산 개발업 66) 통신공사업 67) 전문소방시설 공사업 68) 해외건설업 69) 토양정화업 70) 산업환경설비 공사업 71) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업 72) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업 73) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업 74) 방문판매업 및 통신판매업 75) 일반 도소매업 76) 농,수,축산물 판매업 77) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 78) 폐기물 종합처리업 79) 장비임대업 80) 차량, 장비, 기타임대업 81) 광고, 홍보업 82) 전자상거래 및 관련 유통업	사업목적 일부 삭제에 따른 일련변호 변경
사업목적 삭제	- 토목 건축 공사업 - 대지조성업 - 조경공사업 - 전기, 소방 설비공사업 - 산업설비 공사업 - 공해방지 시설업 - 수질 및 대기오염 방지시설업 - 오수 정화조 설계시공업 - 소음 진동 방지 시설업 - 분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업 - 해양심층수관련 제품 제조 및 판매업 - 해양심층수관련 제품 연구 개발 - 해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업 - 해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업 - 해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업 - 해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업 - 해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업 - 해양심층수 관련 프렌차이즈업 - 해양심층수 및 관련업의 수출입업 - 해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업 - 축산 가공식품 판매업 - 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 - 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 - 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 - 가상화폐 관련 사업 - NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 위 각호와 관련한 부대사업 일체		사업집중화를 위한 사업목적 삭제