J-MAX Co.,Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	株式会社J-MAX
【英訳名】	J-MAX Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　山﨑　英次
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地１
【電話番号】	(0584)46-3191（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　棚橋　哲郎
【最寄りの連絡場所】	岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地１
【電話番号】	(0584）46-3191（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　棚橋　哲郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所　(名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E01452 34220 株式会社　J-MAX J-MAX Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01452-000 2025-06-24 xbrli:pure

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当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月20日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金２円　　総額　23,133,822円

ロ　効力発生日

2025年６月23日

第２号議案　定款の一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行する為、必要となる監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。また、取締役の責任の一部を免除できる旨の規定を新設するものです。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任の件

山﨑　英次、猪熊　篤俊、棚橋　哲郎、松浦　孝一郎を取締役に選任するものです。

第４号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件

青山　秀美、竹内　治彦、澁谷　英司を監査等委員である取締役に選任するものです。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名の選任の件

須長　敏彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠の設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する基本報酬額を年額210百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とするものです。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬枠の設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する基本報酬額を年額50百万円以内とするものです。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬制

度の額及び内容決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬の額及び内容を改めて設定するものです。

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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