J-Group Holdings Corp.

AGM Information • May 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年５月30日
【会社名】	株式会社ジェイグループホールディングス
【英訳名】	j-Group Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　新田　二郎
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄三丁目４番28号
【電話番号】	（052）243-0026（代表）
【事務連絡者氏名】	総務人事部　部長　森下　学
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄三丁目４番28号
【電話番号】	（052）243-0026（代表）
【事務連絡者氏名】	総務人事部　部長　森下　学
【縦覧に供する場所】	ジェイグループホールディングス　東京支店 （東京都中央区銀座八丁目３番先） 東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03495 30630 株式会社ジェイグループホールディングス j-Group Holdings Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03495-000 2025-05-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は2025年５月29日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　合併契約承認の件

2025年６月16日を効力発生日として、持株会社と主要事業会社の統合により効率的な経営体制を

構築すべく、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ジェイキャスト及び有限会社

エー・ラウンドを消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新田 二郎 氏、林 裕二 氏、林 芳郎 氏、

田渕 正紀 氏及び猿渡 弘太 氏の５名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、玉田 貴彦 氏、安達 幸子 氏及び細野 順三 氏の３名を選任する

ものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、石原 真二 氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 合併契約承認の件	64,356	720		(注)１	可決	98.53
第２号議案 取締役（監査等委員を除く。）５名選任の件				(注)２
１　新田　二郎 ２　林　裕二 ３　林　芳郎 ４　田渕　正紀 ５　猿渡　弘太	64,253 64,321 64,264 64,205 64,103	823 755 812 871 973		可決 可決 可決 可決 可決	98.37 98.47 98.38 98.29 98.14
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
１　玉田　貴彦 ２　安達　幸子 ３　細野　順三	64,392 64,235 64,358	684 841 718		可決 可決 可決	98.58 98.34 98.53
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	64,048	1,028		(注)２	可決	98.05

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。