İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2025

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	09.05.2025
General Assembly Date	13.06.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.06.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO:42 AOSB

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi , görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi

5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

6 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi

7 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IZFAS 2024 Genel Kurul Toplantı daveti.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GÜNDEMLİ KARAR.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Toplam 59.062.500 TL sermayeyi teşkil eden paylardan 7.067.591,75 adet payın toplantıya iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı sağlanamadığından TTK 'nın 418 ve 421 .maddeleri , SPK nın 29.maddesi şirket esas sözleşmesinin 21.maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 mevcut olmadığından Yönetim Kurulunun belirlediği 07.07.2025 tarihi saat 10:00 ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	genel kurul erteleme tutanagı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel kurul toplantısını, ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 13.06.2025 günü saat 11:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle ertelenmesine , yeni genel kurul toplantısının aynı adresde 07.07.2025 tarihi saat 10:00 da yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.